Hvilken dokumentation skal NyKapital bruge?

Velkommen til NyKapitals Help Center! Her finder du detaljeret information om de dokumenter og oplysninger, som NyKapital kan anmode om under oprettelsen af en erhvervskonto. Vores mål er at sikre en problemfri og sikker ansøgningsproces for alle vores kunder.

Hvad spørger vi om?

Når du ansøger om en erhvervskonto hos NyKapital, kan du blive bedt om at indsende en række forskellige dokumenter. Dette kan omfatte:

1. Budget:
   • En oversigt over dine økonomiske planer og estimater.
2. Samarbejdsaftaler:
   • Dokumentation for eventuelle samarbejdsaftaler, der er relevante for din virksomhed.
3. Forretningsplan:
   • En strategisk plan for din virksomheds vækst og udvikling.
4. Startkapitalens oprindelse:
   • Oplysninger om kilden til den indledende kapital, der blev brugt til at starte virksomheden.
5. Virksomhedens skattemæssige hjemsted:
   • Adresse og oplysninger om, hvor virksomheden betaler skat.
6. Ansattes ansættelseskontrakter:
   • Kontrakter for ansatte, hvis relevant.

Derudover kan vi stille spørgsmål om din virksomheds struktur og drift, såsom antallet af ansatte, betalingsmuligheder, online tilstedeværelse og samarbejdspartnere.

Hvorfor spørger vi?

Vores anmodning om dokumentation og information er baseret på overholdelse af "Kend din kunde"-regler (KYC) og lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Vi forpligter os til at bevise, at vores kunder driver sunde og lovlige forretninger. Dette sikrer ikke kun vores overholdelse af lovgivningen, herunder EU's femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og danske regler om hvidvaskning og finansiering af terrorisme, men også beskytter vores kunder og banken som helhed.

Godt at vide

Alle oplysninger, du giver os, behandles fortroligt. Da hver ansøgning behandles individuelt, kan kravene variere. Hvis din virksomhed ikke opfylder vores behov eller forståelsen af forretningsmodellen, kan dette påvirke godkendelsesprocessen.

Vi værdsætter din forståelse og samarbejde, da vi sammen stræber efter at skabe en sikker og gennemsigtig bankoplevelse for vores kunder. Har du yderligere spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte vores supportteam. Vi ser frem til at betjene dig hos NyKapital!

‍